Відносини між клієнтом та суб'єктом первинного фінансового
моніторингу, пов'язані з діловою, професійною чи комерційною
діяльністю суб'єкта первинного фінансового моніторингу, що
виникли на підставі договору, в тому числі публічного, про
надання (використання) фінансових або інших послуг, здійснення
суб'єктом первинного фінансового моніторингу іншої діяльності
(далі - послуги) та передбачають тривалість існування після їх
встановлення;
Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 6 грудня
2019 року N 361-IX
