Питання для самоперевірки

1.Розкрийте зміст поняття «фінансове шахрайство» з огляду на сучасні прояви цього явища в економічній і фінансовій сферах

2.Визначте основні еволюційні етапи «онтогенезу» фінансового шахрайства, які передували та формували сучасний зміст цього економіко-фінансового явища

3.Сформулюйте перспективу сутнісних змін фінансового шахрайства із врахуванням сучасних і перспективний фінансових інструментів на світових фінансових ринках

4.Критично оцініть дефініцію «шахрайство» і «фінансове шахрайство», які зафіксовані у кримінальному законодавстві України

5.Критично оцініть теорію шахрайства, що викладена Д.Крессі у «Трикутнику шахрайства»

6.Наведіть форми сучасної міжособистісної залежності, яка уможливлює фінансове шахрайство «білих комірців» сучасності

7.Розкрийте фінансове явище «фінансове шахрайство», яка цілісну систему в межах економічних і фінансових відносинах

8.Наведіть етапи реалізації фінансового шахрайства та логіку їх існування

9.Визначте основні ролі у реалізації фінансового шахрайства

10.Розкрийте зміст рольової моделі фінансового шахрайства

11.Визначте основні моделі виявлення фінансового шахрайства

12.Розкрийте зміст таких ролей фінансового шахрайства, як бенефіціар, маніпулятор та залучена особа

13.Розкрийте зміст таких ролей фінансового шахрайства, як використана особа, переривач та особа, що свідомо бере на себе відповідальність

14.Розкрийте зміст таких ролей фінансового шахрайства, як транзитер, легалізатор та ошукана особа

15.Розкрийте зміст та основні характеристики спеціалітету фінансового шахрайства

16.Розкрийте зміст спеціалітетної характеристика «розрив у часі»

17. Розкрийте зміст спеціалітетної характеристика «маніпулятивний розрив»

18. Розкрийте зміст спеціалітетної характеристика «наслідковий розрив»

19.Наведіть основні види слідів здійснення «фінансового шахрайства»

20.Наведіть основні види хибних слідів «фінансового шахрайства»

21.Розкрийте особливості носії фінансового шахрайства

22.Розкрийте зміст поняття «схема фінансового шахрайства» та прогностичні можливості з огляду на її конструкцію

23.Критична оцінка гіпотези фінансового шахрайства та верифікація просторових і часових слідів в межах економічної і фінансової діяльності