Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Корпоративні фінанси; Фінанси і кредит). ОС: Бакалавр. Семестр: 8. ЄКТС: 6.
Розподіл годин: Лекції - 26. Практичні - 26. Самостійна робота - 128. Підсумковий контроль: Екзамен.
Анотація: На курсі вивчатимемо систему й суб’єкти фінансового моніторингу та організацію його здійснення в Україні (теоретичні та практичні аспекти). Розглянемо первинний фінансовий моніторинг та його взаємодію з суб’єктами державного фінансового моніторингу. Проаналізуємо міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері державного фінансового моніторингу та визначимо юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державного фінансового моніторингу. Розглянемо державне регулювання і нагляд у сфері державного фінансового моніторингу. Управління ризиками доходів одержаних злочинним шляхом. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні легалізації. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Силабус
- Викладач: Негода Юлія Володимирівна