Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. ОС: РhD. Семестр: 3. ЄКТС: 5.
Автор: Негода Юлія Володимирівна - професор кафедри фінансів.
Анотація: На курсі вивчатимемо систему й суб’єкти фінансового моніторингу та організацію його здійснення в Україні (теоретичні та практичні аспекти). Розглянемо первинний фінансовий моніторинг та його взаємодію з суб’єктами державного фінансового моніторингу. Проаналізуємо міжнародні стандарти та національне законодавство у сфері державного фінансового моніторингу та визначимо юридичну відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері державного фінансового моніторингу. Розглянемо державне регулювання і нагляд у сфері державного фінансового моніторингу. Управління ризиками доходів одержаних злочинним шляхом. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом: світові та вітчизняні легалізації. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
П23
- Викладач: Негода Юлія Володимирівна